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FIBA: “Hay preocupación en Florida por depósitos e inversiones de fondos corruptos de PDVSA”

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FIBA: "Hay preocupación en Florida por depósitos e inversiones de fondos corruptos de PDVSA"

El gobierno de los Estados Unidos, y, particularmente el del estado de Florida están altamente preocupados ante una serie de hechos delictivos, como son millonarios depósitos hechos por personeros y ex funcionarios del narcorégimen venezolano provenientes de fondos corruptos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en bancos y en inversiones en los EE.UU.

giancarlo pietri velutini

David Schwartz, presidente y CEO el presidente y CEO de la Asociación Internacional de Bancos de Florida (FIBA), consultado sobre el tema para el portal América Economía, afirmó que hay que, en primer lugar proceder con mucha cautela, con respecto a las transacciones que salen de ese país a los EE.UU.

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“Hay que destacar que el gobierno estadounidense está implementando y ha implementado un conjunto de sanciones al régimen de Maduro, y que esas sanciones forman parte de la política de los Estados Unidos, que tienen por objetivo ver un cambio en el país en términos políticos. Entonces, la banca solo está sobreviviendo, cada día se les hace más difícil su vida porque, cada transacción que sale de Venezuela, sale acompañada de una alerta, por el tema de las sanciones. Los bancos en EE.UU. deben proceder con mucha cautela, porque no quieren fallar en materia de cumplir al pie de la letra con las sanciones impuestas. El no hacerlo trae consecuencias.

Giancarlo Pietri Velutini Venezuela

-¿Qué consecuencias directas le trae eso a Venezuela?

-Le afecta de forma directa cualquier tipo de comercio entre ambos países (Venezuela-EE.UU). La gente de Venezuela está buscando cualquier manera de sacar su dinero del país y no es fácil, porque si hablamos en dólares, dicha moneda se trata acá en los EE.UU., entonces, eso implica que cualquier transacción tiene que pasar por un banco estadounidense. Hoy todos los bancos se complican cuando ven una operación con Venezuela, porque saben bien que hay sanciones y las sanciones son bastantes complejas, ya que no solamente se trata de las personas o empresas nombradas en la lista de sanciones, sino también de empresas o particulares relacionados con esos sancionados. Es fácil saber los nombres de los sancionados, pero cuando es alguien relacionado, esa tarea se vuelve más compleja. Hoy no existe una lista de las personas o empresas relacionadas a los sancionados, y esa es la mayor complicación que está afectando a las transacciones.

Giancarlo Pietri Velutini Banco Activo

-¿Ha sido un tema el posible lavado de dinero proveniente de Venezuela, a través de inversiones hechas en EE.UU.?

-Las inversiones hasta el momento no están sancionadas, pero eso nos lleva al tema más de fondo: de dónde provino el dinero venezolano, con el cual hicieron esas inversiones. Hemos visto últimamente que gente con fondos corruptos de Pdvsa sacaron dinero y lo invirtieron en EE.UU., y no es la inversión la que está sancionada, sino el uso de esos fondos ilícitos.

Giancarlo Pietri

-¿Qué consecuencias tuvieron esas inversiones con fondos no claros?

-La confiscación de bienes raíces, es decir, de las inversiones inmobiliarias. La sanción no fue a la inversión misma, sino al uso de fondos ilícitos.

Giancarlo Pietri Velutini

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